两家支付机构违法违规 央行再开大额罚单

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6日，中国人民银行再次对两家支付机构发出大额罚款，严厉查处支付机构为非法交易提供支付服务的违法行为，国富宝、联动优势等公司罚款总额超过7000万元。

就在一周前，7月30日，中央银行向两家支付机构发出了巨额罚款。对凯友公司进行警告，没收违法所得92万元以上，罚款总额2582万元；针对临门公司的警告，公司没收违法所得147万元，罚款744万元，罚款总额892万元。

中国人民银行业务管理部针对国富宝和联动优势受到的处罚表示，经调查，两家机构未能采取有效措施和技术手段对国内网商交易进行检查，客观上为非法交易提供了网上支付服务。国富宝公司还存在提供服务或与不明身份客户交易、未按规定存入和使用客户备用金等违法行为。联动优势公司还存在对特约商户资格审查不严、违规将境内外汇转移到境外等违法违规行为。

据报道，国富宝公司和联动优势公司引发了大量的举报和投诉，造成了不良的社会影响。根据有关法律法规，中国人民银行营业管理部对国富宝公司给予警告，没收违法所得22，176，051.47元，罚款24，286，051.47元，共计46，462，102.94元；对联动优势公司给予警告，没收违法所得12，079，185.64元，罚款14，319，713.64元，共计26，398，899.28元。此外，支付宝还因“违反支付业务规定”被中国人民银行上海分行处以412万元的行政处罚。

中国人民银行业务管理部表示，将继续认真落实全国互联网金融风险专项整治工作，严厉打击互联网金融混乱，严格查处为各类非法交易提供支付服务等违法行为，规范经济金融秩序。(记者陈)

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