多地出现比特币纠纷案件 虚拟货币监管应“一竿子插到底”

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最近，许多地方都发生了比特币纠纷。从当地案件的裁决结果来看，在一系列纠纷案件中，当地法院对涉案虚拟货币资产的认定和交易双方的权益并不一致。

专家表示，目前，中国有关比特币等虚拟货币的法律法规尚不完善，各种虚拟货币交易平台不具备法律资格。一旦出现纠纷，投资者可能面临维权困难甚至无处维权的局面，容易遭受经济损失。因此，投资者需要主动增强风险意识，时刻保持理性，远离各种非法金融活动。

事实上，早在去年9月，中国人民银行等7个部门就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，宣布关闭虚拟货币交易平台。根据监管政策，在任何情况下，市场内外的各种代币融资交易平台或媒体均不得直接与任何形式的人民币虚拟货币进行交易，也不得与中介形式的交易进行匹配。

国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘表示，虚拟货币交易场所和ico活动属于非法金融活动，必须“从源头上打击”。

据了解，在严格监管下，一些虚拟货币交易已从“地下”转移到“地下”，一些国内平台“卷土重来”，逆风作案。

数字现金高级研究员肖磊表示，目前，一些比特币交易平台仍在运行，监管盲点暴露无遗。监管部门可以监管许多大型平台，但更多的小型平台会钻空监管子平台，难以有效监管。因此，监管当局有必要实施渗透监管，提高监管规范的法律效力水平，以维护投资者利益，防范金融风险。

随着监管禁令的升级，一些原本在中国的比特币交易平台继续以“退市、点对点”的形式在海外提供比特币与人民币的“场外交易”，这种交易不受监管，无法保证资金安全。为了使基金顺利出海，一些平台还可能涉嫌虚构基金名称，这可能会带来法律风险。对此，中国人民大学金融技术与网络安全研究中心主任杨东认为，监管部门应关注虚拟货币跨境、跨领域流动的特点，加强国际监管合作，加强信息交流与共享，共同打击虚拟货币跨国犯罪活动。

国家互联网金融风险专项整治小组办公室近日表示，相关部门将采取有针对性的清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定，提供124个服务器位于海外但为境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站。采取必要的控制措施，加强监控，实时封堵；同时，加强处置新安排的国内ico和虚拟货币交易相关网站和公开号码；从支付结算结束开始，我们将继续加大清理整顿力度。