央行上海总部提示虚拟货币交易风险

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中国人民银行上海总部18日发布文件指出，近年来，与虚拟货币相关的投机盛行，价格飞涨，风险迅速积聚，严重扰乱了经济、金融和社会秩序。Ico融资主体是混合的，这实质上是一种未经批准的非法公共融资，涉嫌非法出售代币和证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风。发现各种ico变体并通过部署海外服务器继续为国内居民进行ico和虚拟货币交易的组织或个人可向相关监管机构举报，涉嫌违法犯罪的可向公安机关举报。

中国人民银行上海总部指出，为维护金融稳定，去年以来，全国网络金融风险专项整治领导小组果断决定清理整顿ico和虚拟货币交易场所，并及时发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，将相关风险控制在萌芽状态。经过整改，国内虚拟货币交易的全球份额从90%以上下降到5%以下，有效避免了去年下半年以来全球虚拟货币价格大幅上涨和下跌引发的虚拟货币泡沫，阻断了对中国金融市场的冲击，得到了社会各界的高度认可。

然而，网络时代的非法金融活动既隐蔽又多变。跟踪监测发现，国内外ico和虚拟货币交易出现以下新情况:一是虚拟货币交易平台“出海”，即一些原本在中国设立的虚拟货币交易平台离开海外，在海外注册，继续向国内用户提供虚拟货币。交易服务。第二，代币以ico、ifo和ieo的新名称发行，或者虚拟货币投机在共享经济的旗帜下在imo进行。

针对上述新情况，国家互联网金融风险专项整治领导小组及时部署并采取了一系列针对性措施:一是加强对124个服务器位于海外但为境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监管。实施封锁；二是继续从支付结算端加强清理整顿，引导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险预警，建立监控和调查机制，停止为可疑交易提供支付服务。目前，相关支付渠道已被调查并关闭。从事虚拟货币交易的3000个账户；第三，密切监控ico和各种变体，加强研究和判断，早打小打，防患于未然，向市场发出更明确的监管信号。此外，还加强了对新发现的与ico和虚拟货币交易相关的网站、公开号码和自媒体的处置，永久屏蔽了一些涉嫌发布ico和虚拟货币交易炒作信息的公开号码。