广东启动P2P网贷合规自查 若有弄虚作假等情况将一票否决

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9月12日，广东互助黄金整治办公室下发《关于进一步组织辖区内p2p网络借贷机构开展合规自查的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求p2p网络借贷机构进一步按照《信息中介机构同业拆借业务活动管理暂行办法》、《信息中介机构同业拆借业务活动信息披露指引》、《同业拆借资金存管业务指引》、《同业拆借信息中介机构合规检查事项清单》等规章制度和监管规定进行自查。同时，《通知》要求网上贷款机构在2018年9月30日前，不迟于2018年10月10日向当地财政局、银监分局等监管机构提交自查报告。

根据通知，p2p网上贷款机构提交的自查报告必须加盖机构公章，并由主要股东、实际控制人(如有)、法定代表人、董事、监事和高级管理人员签字，同时出具真实性承诺书。如发现内容不真实、故意隐瞒、遗漏或伪造，需对相关网上贷款机构实行“一票否决制”。

通知还要求p2p网上贷款机构同时提交无风险退出计划。网上贷款机构在提交自查报告时，如整改失败，应提交无风险退出计划。无风险退出计划应加盖机构公章，并由主要股东、实际控制人(如有)、法定代表人、董事、监事和高级管理人员签字。

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深圳再次通知8个爆破平台

9月15日晚，深圳市公安局南山分局在官方微信“深圳南山公安”上公布了深圳8个p2p平台的进展情况。参与的平台包括立民。com、妞妞鲍彤、富麦丝、易拉罐、发财猪、田甜财富、金钟黄金(600489)和中融投，共拥有8个p2p平台。从资金账户的进展来看，牛牛鲍彤的账户被冻结。这一变化本周可收回112万元，本期收款账户资金为1276万元。Limin.com被冻结并返还近6500万元；

平台负责人方面，国资部平台融投真正控制人邓被拘留，金、孙、李两名负责人被拘留，牛牛三人被拘留，富马寺、刘默强、李、郭三人被逮捕。此外，Limin.com的实际控制人仍在潜逃中，深圳警方已经办理了刑事拘留并在网上追查；此外，涉嫌发财猪的胡谋洲实际上控制着几个p2p平台，上海、杭州和深圳警方正在各自管辖范围内调查平台案件。

值得注意的是，网上贷款平台已被立案调查，大部分涉嫌非法吸收公众存款的指控。如果案件严重(以非法占有为目的)，则被认定为涉嫌集资诈骗。在这份通知中，《田甜财富》是因涉嫌集资诈骗而被立案调查的唯一平台。据统计，至少有5家公司，包括田甜财富，投资公司，贸易和黄金协会，钱富宝和利德财富已被确定为涉嫌集资诈骗。