上海破获特大期货操纵案 非法获利20多亿元

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记者从公安部了解到，公安机关在打击证券期货违法犯罪方面取得了新的突破:经过三个多月的认真查处，公安部指挥上海市公安机关成功破获一起涉嫌利用贸易公司的名义操纵期货市场、从境外进行远程交易、在中国境内进行交易，隐瞒犯罪手段和巨额非法利润的刑事案件。伊斯顿国际贸易有限公司总经理、业务拓展经理梁泽忠、华新期货公司技术总监金文学被依法逮捕，涉案资金被公安机关依法冻结。

2015年6月和7月，中国证券期货市场经历了异常大的波动，大部分遭受了巨大的损失。工作队发现，伊斯顿公司是一家贸易公司，于2012年9月在江苏省张家港保税区注册，以两家香港公司的名义注册，此前外籍人士乔吉·扎里亚和安东·穆拉绍夫分别注册并成立了一家公司。扎亚是伊斯顿公司的法定代表人，安东负责技术管理。在公司成立之前，他们在欧洲的投资银行和期货公司工作，从事证券和期货交易。

据犯罪嫌疑人高燕(女，34岁，江苏南通人)等人介绍，在扎亚和安东的指使下，为了规避中国金融期货交易所相关规定的限制，他们从亲友处借用了个人或特殊法人的31个期货账户，组成账户组进行交易。伊斯顿公司以交易公司的名义隐瞒其实际控制的期货账户数量，以注册资本50万美元和他人出借的360万元人民币作为初始资本参与中国股指期货交易。

高燕等人还解释说，安东及其海外技术团队设计开发了一套高频程序化交易软件，远程植入中国金融期货交易所伊斯顿公司托管的服务器中，控制和管理伊斯顿账户组的交易行为。伊斯顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量快速下单，申报价格明显偏离最新市场价格，实现了自买自卖等大量交易(交易量达到8110笔，113亿元)。通过运用保证金杠杆率等交易规则，以较小的资金投入反复开仓和平仓，使利润在短时间内迅速扩大，非法利润达到20多亿元。

目前，此案正在进一步调查中。公安机关将进一步加强国际合作，尽最大努力逮捕仍在国外的犯罪嫌疑人。(邹伟)

(编辑:刘琼)